Consulta de Background check
Validamos la coincidencia del usuario en listas de cumplimiento, antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. Asegúrate de que tus clientes son quienes dicen ser y valida la información necesaria para garantizar procesos seguros y confiables.
¿Por qué consultar las listas vinculantes la identidad con SoyYo?
SoyYo te ofrece el catálogo más completo y actualizado de listas vinculantes y restrictivas para que tu entidad pueda identificar personas o entidades que podrían ser riesgosas antes de establecer una relación comercial o para que puedas consultar periódicamente la coincidencia de tus usuarios con éstas, evitando el riesgo.Beneficios
Cumplimiento de la normativa SARLAFT 4.0
Fundamental para cumplir el requisito legal de implementar sistemas de gestión de riesgo como SARLAFT.
Verificación en más de 280 listas vinculantes
La lista más completa y actualizada del mercado.
Validación con entidades estatales.
Validación con Procuraduría, Contraloría y Rama Judicial.