Consulta de SARLAFT

Implementar sistemas de monitoreo de riesgo como SARLAFT es crucial: protege tu entidad de riesgos legales y financieros, manteniendo su reputación a salvo del impacto indeseado. ¡Con SoyYo prevención es seguridad!

¿Por qué consultar SARLAFTcon SoyYo?

Incluye consulta de background check, donde se valida la coincidencia del usuario en listas vinculantes, antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales

Beneficios

Cumplimiento legal y regulatorio

Garantiza el cumplimiento normativo en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Contamos con un formulario que se adapta a los requisitos legales, más fácil imposible.

Gestión de riesgos

Implementa sistemas de gestión de riesgo con la consulta de listas restrictivas, vinculantes y sí el usuario es una persona públicamente expuesta.

Prevención de sanciones y multas

Evita costosos contratiempos legales. Blinda la reputación de tu entidad: prevenir es la mejor estrategia.